المصدر : BeinCrypto

يوم الجمعة الماضي، رفعت مجموعة من المستثمرين دعوى قضائية جماعية في سياتل ضد بينانس وتشانغبينغ تشاو (CZ). وتتهم الشكوى المنصة بتسهيل غسيل الأموال المسروقة.

دعوى جماعية ضد بينانس ومؤسسها الشهير

في نهاية الأسبوع الماضي، تلقت محكمة في سياتل شكوى ضد بينانس و تشانغبينغ تشاو (CZ)، مؤسس البورصة ورئيسها التنفيذي السابق. هذه دعوى جماعية رفعها مجموعة من المستثمرين الذين سُرقت عملاتهم الرقمية ويعتقدون أن البورصة تتحمل بعض المسؤولية عن الطريقة التي قام بها المجرمون بغسل الأموال.

بادئ ذي بدء، يجب أن نتذكر أن معظم تقنيات البلوكتشين تتيح إمكانية تتبع الأموال من خلال سجل المعاملات. لتجاوز هذه الميزة التقنية، يمكن للفاعل الخبيث إرسال الأموال إلى منصة مركزية، واستبدالها بأصول أخرى ثم سحبها. وبذلك، يصبح من الصعب للغاية ربط العناوين دون تعاون المنصة مع القانون.

“وبالنظر إلى أن CZ وآخرين في بينانس وضعوا الأرباح قبل القانون، فقد حقق المتهمون من خلال تشغيل Binance.com مبالغ كبيرة من خلال تقديم الجهات الخبيثة طريقة لإزالة الرابط بين السجل وأصولهم الرقمية بحيث لا يمكن تتبع هذه الأخيرة.”

يعتقد بيل هيوز، المحامي في شركة Consensys، أنه إذا تم تحويل هذه القضية إلى المحكمة، فإن تحليل هذه المعاملات على السلسلة سيجعل المتخصصين يواجهون صعوبة في تحليلها.

نقطة مهمة أخرى في هذه الشكوى المكونة من 77 صفحة وهي اتهام قانون المنظمات ذات التأثير المبتز والفاسد (RICO). وباختصار، يسمح هذا القانون للمحاكم بمقاضاة الفاعلين المتورطين في أنشطة إجرامية منظمة.