أقرت امرأة صينية بتهم غسل أموال مرتبطة بعملة البيتكوين في بريطانيا، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية على مستوى العالم.
فقد مثلت تشيان تشيمين، المعروفة أيضًا باسم تشانغ يادي، أمام محكمة ساوثوورك الملكية في لندن، في اليوم الأول من محاكمتها، لتعلن تغيير موقفها وتقر بالذنب، بحسب رويترز، وتبلغ تشيان من العمر 47 عاما، وقد اعترفت بارتكاب تهمتين: حيازة أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، ونقل هذه الأموال.
وقررت القاضية سالي آن هيلز إبقاء المتهمة قيد الحبس على أن يُحدد موعد لاحق للنطق بالحكم، وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت تشيان عقب تحقيق واسع أسفر عن مصادرة محافظ رقمية تحتوي على أكثر من 61 ألف وحدة بيتكوين، تعادل قيمتها الحالية نحو 5.1 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار).
وتُعَدّ هذه العملية من أضخم المصادرات التي تنفذها سلطات إنفاذ القانون عالميًا في مجال العملات المشفرة.
وكانت السلطات البريطانية قد فتحت التحقيق بعدما ارتبطت العملات الرقمية المضبوطة بعملية احتيال مزعومة بلغت قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني، وفي حين أقرّت تشيان بتهم غسل الأموال، نفى محاموها في بيان سابق العام الماضي تورطها في عمليات احتيال داخل الصين، مؤكدين أنها ترفض «الادعاءات المتعلقة بالاحتيال في موطنها».
وتعكس القضية تصاعد المخاوف العالمية بشأن استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة، من غسل الأموال وتمويل الجرائم الإلكترونية، في ظل صعوبة تتبع المعاملات الرقمية وغياب إطار تنظيمي موحد على المستوى الدولي.
وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه دعوات الحكومات إلى تشديد الرقابة على منصات التداول وتطوير أدوات رقابية جديدة للحد من المخاطر المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
