ألقت السلطات الهندية القبض على رجل ليتواني يُدعى ألكسي بيسيوكوف، مطلوب من قبل الولايات المتحدة الأميركية بتهمة إدارته منصة غارانتكس لتداول العملات المشفرة، التي أتاحت للمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات ومجرمي الإنترنت غسل الأموال عبرها.
ووفقًا للائحة الاتهام، قامت المنصة بمعاملات بقيمة 96 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.
يُتوّج هذا الاعتقال مطاردة عنيفة قادتها الولايات المتحدة للقبض على ألكسي بيسيوكوف، تصاعدت الأسبوع الماضي بمصادرة منصة تداول العملات المشفرة، وتجميد أصول بقيمة 26 مليون دولار، وكشف النقاب عن لائحة اتهام ضد بيسيوكوف وشريكه.
ويُعدّ الاعتقال انتصارًا كبيرًا في المعركة المستمرة ضد خدمات غسيل الأموال التي تُغذّي الجريمة العالمية والإرهاب.
وعلى الرغم من تخفيف إدارة ترامب الضغط على روسيا في بعض المجالات، ومنها الهجمات السيبرانية، لا تزال وزارة العدل تلاحق بشراسة المجرمين المتهمين الذين لهم صلة بروسيا.
ووفقًا لوزارة العدل، كان بيسيوكوف يقيم في روسيا، ولم يتضح سبب سفره إلى الهند.
أعلن مكتب التحقيقات المركزي الهندي في بيان له أن شرطة ولاية كيرالا، جنوب غرب الهند، اعتقلت بيسيوكوف هذا الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية، نيكول نافاس أوكسمان، لشبكة سي إن إن في رسالة بريد إلكتروني “أؤكد أن أليكسي بيسيوكوف، أحد مديري بورصة غارانتكس، قد اعتُقل في الهند بناءً على طلب الولايات المتحدة”.
يأتي هذا الاعتقال بعد أقل من أسبوع من كشف وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام ضد بيسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، شريكه الروسي، بتهمة إدارة غارانتكس.
وكان بيسيوكوف مسؤولاً عن إبقاء بورصة غارانتكس على الإنترنت وإدارة بنيتها التحتية، بينما كان ميرا سيردا، المؤسس المشارك للبورصة و”مدير العمليات التجارية”، وفقًا لوزارة العدل.
تُعدّ قضية بيسيوكوف مثالاً على أن القبض على مرتكبي جرائم غسل الأموال وتقييد حريتهم هو أضمن طريقة لتعطيل أنشطتهم، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة غارانتكس عام 2022، لكنّ بيسيوكوف وآخرين قاموا “بإعادة تصميم عمليات غارانتكس” للتهرب من العقوبات وخداع الشركات الأميركية، وفقًا لوزارة العدل.
