بتهمة غسل الأموال.. الهند تعتقل مدير منصة عملات مشفرة روسية

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل ليتواني يُدعى ألكسي بيسيوكوف، مطلوب من قبل الولايات المتحدة الأميركية بتهمة إدارته منصة غارانتكس لتداول العملات المشفرة، التي أتاحت للمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات ومجرمي الإنترنت غسل الأموال عبرها.

ووفقًا للائحة الاتهام، قامت المنصة بمعاملات بقيمة 96 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.

يُتوّج هذا الاعتقال مطاردة عنيفة قادتها الولايات المتحدة للقبض على ألكسي بيسيوكوف، تصاعدت الأسبوع الماضي بمصادرة منصة تداول العملات المشفرة، وتجميد أصول بقيمة 26 مليون دولار، وكشف النقاب عن لائحة اتهام ضد بيسيوكوف وشريكه.

ويُعدّ الاعتقال انتصارًا كبيرًا في المعركة المستمرة ضد خدمات غسيل الأموال التي تُغذّي الجريمة العالمية والإرهاب.

وعلى الرغم من تخفيف إدارة ترامب الضغط على روسيا في بعض المجالات، ومنها الهجمات السيبرانية، لا تزال وزارة العدل تلاحق بشراسة المجرمين المتهمين الذين لهم صلة بروسيا.

ووفقًا لوزارة العدل، كان بيسيوكوف يقيم في روسيا، ولم يتضح سبب سفره إلى الهند.

أعلن مكتب التحقيقات المركزي الهندي في بيان له أن شرطة ولاية كيرالا، جنوب غرب الهند، اعتقلت بيسيوكوف هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية، نيكول نافاس أوكسمان، لشبكة سي إن إن في رسالة بريد إلكتروني “أؤكد أن أليكسي بيسيوكوف، أحد مديري بورصة غارانتكس، قد اعتُقل في الهند بناءً على طلب الولايات المتحدة”.

يأتي هذا الاعتقال بعد أقل من أسبوع من كشف وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام ضد بيسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، شريكه الروسي، بتهمة إدارة غارانتكس.

وكان بيسيوكوف مسؤولاً عن إبقاء بورصة غارانتكس على الإنترنت وإدارة بنيتها التحتية، بينما كان ميرا سيردا، المؤسس المشارك للبورصة و”مدير العمليات التجارية”، وفقًا لوزارة العدل.

تُعدّ قضية بيسيوكوف مثالاً على أن القبض على مرتكبي جرائم غسل الأموال وتقييد حريتهم هو أضمن طريقة لتعطيل أنشطتهم، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة غارانتكس عام 2022، لكنّ بيسيوكوف وآخرين قاموا “بإعادة تصميم عمليات غارانتكس” للتهرب من العقوبات وخداع الشركات الأميركية، وفقًا لوزارة العدل.

  • Related Posts

    وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وكندا

    اجتمع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 13 مارس، بقطاع الأمريكتين بالوزارة لمتابعة سير العمل وتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وكندا. ناقش الاجتماع سبل دعم الشراكة الاستراتيجية…

    Read more

    وزيرا التضامن والتعليم يزوران بنك الطعام المصري لمتابعة مبادرات التغذية والدعم الاجتماعي

    قامت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة مقر مؤسسة بنك الطعام المصري بالقاهرة، حيث كان في استقبالهما محسن سرحان، الرئيس التنفيذي…

    Read more

    مشهد إخباري

    وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وكندا

    • 6 views
    وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وكندا

    وزيرا التضامن والتعليم يزوران بنك الطعام المصري لمتابعة مبادرات التغذية والدعم الاجتماعي

    • 7 views
    وزيرا التضامن والتعليم يزوران بنك الطعام المصري لمتابعة مبادرات التغذية والدعم الاجتماعي

    وزير العمل يبحث مستجدات إعداد استراتيجية لتطوير مهام وخدمات الوزارة

    • 7 views
    وزير العمل يبحث مستجدات إعداد استراتيجية لتطوير مهام وخدمات الوزارة

    مصر تستعرض تجربتها في مكافحة الإدمان من منظور حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

    • 4 views
    مصر تستعرض تجربتها في مكافحة الإدمان من منظور حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

    الصين تطالب ترمب بالاعتراف بجميلها بشأن الفنتانيل بدل فرض رسوم

    • 6 views
    الصين تطالب ترمب بالاعتراف بجميلها بشأن الفنتانيل بدل فرض رسوم

    روسيا تنتقد الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

    • 7 views
    روسيا تنتقد الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

    قطر بصدد البدء بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن بحسب مصادر لرويترز

    • 8 views
    قطر بصدد البدء بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن بحسب مصادر لرويترز

    تداول 14 ألف طن 980 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

    • 8 views
    تداول 14 ألف طن 980 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

    واحدة من كل خمس شركات شحن واجهت هجومًا إلكترونيًا في الأشهر الـ12 الماضية

    • 7 views
    واحدة من كل خمس شركات شحن واجهت هجومًا إلكترونيًا في الأشهر الـ12 الماضية

    بتهمة غسل الأموال.. الهند تعتقل مدير منصة عملات مشفرة روسية

    • 10 views
    بتهمة غسل الأموال.. الهند تعتقل مدير منصة عملات مشفرة روسية

    كندا تعتزم تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفير في دمشق

    • 11 views
    كندا تعتزم تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفير في دمشق

    روسيا تسمح باستثمارات محدودة في العملات المشفرة لكبار المستثمرين

    • 11 views
    روسيا تسمح باستثمارات محدودة في العملات المشفرة لكبار المستثمرين